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大地财险德阳中支组织开展FATF国际标准与《反洗钱法》解读专题培训
为进一步提升反洗钱工作水平，强化员工对反洗钱国际标准和国内法规的理解，4月17日上午，大地财险德阳中支组织反洗钱相关工作人员开展了一场深入的FATF国际标准与《反洗钱法》解读专题培训。
培训伊始，讲师详细介绍了金融行动特别工作组（FATF）的背景和重要性。FATF作为国际反洗钱领域的核心组织，其制定的一系列标准是全球打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资（大规模杀伤性武器扩散融资的简称）的重要准则，在国际反洗钱工作中发挥着引领作用。讲师结合实际案例，深入剖析了FATF 40项建议及相关特别建议，阐释如何将这些国际标准融入公司日常反洗钱工作流程，助力员工理解复杂的国际反洗钱体系。
在《反洗钱法》解读环节，讲师对2024年修订、2025年1月1日起施行的新版《反洗钱法》进行了重点阐释，内容涵盖法律适用范围的明确、反洗钱监督管理的强化、反洗钱义务规定的完善等方面。着重强调金融机构在客户尽职调查、可疑交易监测与报告、客户身份资料及交易记录保存等方面的法定责任。培训过程中，还对新旧法规进行对比，分析修订要点对公司业务开展产生的影响，使员工清晰认识到在新法规下，如何更加规范、有效地履行反洗钱义务。
培训伊始，讲师详细介绍了金融行动特别工作组（FATF）的背景和重要性。FATF作为国际反洗钱领域的核心组织，其制定的一系列标准是全球打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资（大规模杀伤性武器扩散融资的简称）的重要准则，在国际反洗钱工作中发挥着引领作用。讲师结合实际案例，深入剖析了FATF 40项建议及相关特别建议，阐释如何将这些国际标准融入公司日常反洗钱工作流程，助力员工理解复杂的国际反洗钱体系。
在《反洗钱法》解读环节，讲师对2024年修订、2025年1月1日起施行的新版《反洗钱法》进行了重点阐释，内容涵盖法律适用范围的明确、反洗钱监督管理的强化、反洗钱义务规定的完善等方面。着重强调金融机构在客户尽职调查、可疑交易监测与报告、客户身份资料及交易记录保存等方面的法定责任。培训过程中，还对新旧法规进行对比，分析修订要点对公司业务开展产生的影响，使员工清晰认识到在新法规下，如何更加规范、有效地履行反洗钱义务。
通过本次培训，大地财险德阳中支员工对FATF国际标准和《反洗钱法》有了更全面、深入的理解，进一步增强了反洗钱意识，提升了业务能力，为公司在新形势下有效开展反洗钱工作、防范洗钱风险、维护金融秩序稳定奠定了坚实基础。
